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“5G三次方”涉诈骗!中国银行山西分行为客户挽回资金2万元

新冠肺炎疫情防控攻坚战打响以来,人们自觉减少外出,而电信诈骗就成为近期最有可能遇到的诈骗案件。正值“3.15”消费者权益保护教育宣传周,中国银行山西省分行积极开展防范电信诈骗宣传活…

新冠肺炎疫情防控攻坚战打响以来,人们自觉减少外出,而电信诈骗就成为近期最有可能遇到的诈骗案件。正值“3.15”消费者权益保护教育宣传周,中国银行山西省分行积极开展防范电信诈骗宣传活动。在宣传活动开展过程中,该行营业部银警密切配合,成功止付一起疑似被网络诈骗资金,有效保障了客户资金安全。

 

3月9日下午4时左右,一位老年女性客户手持2万元现金走进中国银行山西省分行营业部,要求办理汇款业务。柜员看到客户填写的汇款单收款人为某公司账户,遂询问客户汇款用途,是否认识收款人。

客户声称“该笔汇款用于HTC5G区块链升级,对方在收到汇款后为客户配置5G手机,客户可成为该APP股东,返还分红还可在此APP消费。”柜员听后顿时警觉起来,意识到客户有可能被骗,随即向业务经理反馈。

经进一步询问,了解到客户是在微信群中获知这个项目信息。客户动心后,欲用个人准备缴纳保险的费用给对方汇款,希望成为股东,以获得项目盈利分红。本着对客户资金安全考虑的角度出发,业务经理耐心向客户讲述各类电信诈骗手段,解释其可能遇到了网络电信诈骗。但客户仍不理解,并执意汇款。见劝说无效,业务经理立即告知综合管理团队主管。

综合管理团队主管一边向省行安全保卫部报告,一边与太原市公安局直属分局经济保卫大队取得联系。银行工作人员试图从多角度对客户进行劝说,但客户依旧坚持要汇款。

不得已,银行工作人员佯装对此项目感兴趣,请客户详细聊一聊。客户一听,立马拨通群主郭某(5G三次方群)手机,对方一听是银行工作人员,便改口称“自己准备退出此项目”。

此时,民警赶到,民警、银行工作人员对客户晓之以理,向其宣传防范电信诈骗及相关案例,并通过企查查APP为客户查询收款公司信息以验证企业真实情况。

经过一个多小时银警共同努力,客户终于醒悟,彻底放弃了汇款念头,并当场退出群聊,及时避免了资金损失。

关于“5G三次方”鹰鉴在去年12月26日已经发出预警。“5G三次方”APP实际上是打着5G等名义的传销骗局。该APP虚假宣称,“5G三次方系统,以后将替代苹果、安卓系统。用户只需要交60元就能激活,使用5G系统,不然以后就无法使用5G网络。”

 

该平台将规定,会员每发展一名下线就可以拿到30元提成,当下线再发展下线,自己还有提成,总共拿到十代以内的提成,共计150亿元。会员除了能获得每名下线投资金额一定比例的提成外,还能获得HTC(犇比特币)虚拟货币奖励。

很明显,“5G三次方”的运营模式属于典型的传销。按照《禁止传销条例》的规定,传销是以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征的。

另外,“5G三次方”还涉嫌侵犯公民个人信息罪。“5G三次方”要求群主通过微信群获取参与者的身份证号码、姓名、电话等个人信息,并将信息逐级上报。

在此鹰鉴提醒广大群众,传销是非法经营行为,是我国明令禁止并严厉打击的。传销实质就是极少数人敛财的把戏,绝大多数参与者都会血本无归,众叛亲离,甚至导致家破人亡。

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