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江西南昌市公安破获“博旅理财”特大传销案

去年5月底,江西省南昌市公安局红谷滩分局根据公安部经侦局指示,破获一起“博旅理财”特大传销案,将被列为重点打击对象的熊某华、符某文传唤到案。 鹰鉴获悉,3月13日,南昌市东湖区法院…

去年5月底,江西省南昌市公安局红谷滩分局根据公安部经侦局指示,破获一起“博旅理财”特大传销案,将被列为重点打击对象的熊某华、符某文传唤到案。

鹰鉴获悉,3月13日,南昌市东湖区法院对外披露了该起特大传销案的判决结果。熊某华、符某文分别因犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑,并处罚金。

鹰鉴了解到,2018年3月19日,被告人熊某华、符某文经张某介绍,分别缴纳2200美金成为“博旅理财”投资平台的六级代理,并对自己直接投资款享受静态分红,通过发展下线还可以享受下线二十代5%到20%的动态业绩奖。

为了获取更多的分红、返利,熊某华、符某文分别用其他人身份证和手机号注册并缴纳投资费用。为达到快速获利的目的,熊某华、符垂文还同意将张某作为符某文的直接下线,并将符某文账号又挂在熊某华名下,由张某帮助二人发展下线,从而能更加容易、快速地获取更多的利益。

为了快速发展下线,熊承华、符垂文及其发展的下线人员分别建立微信工作群,熊承华、符垂文平时在微信群转发“博旅理财”平台的宣传资料和收益情况,并安抚各自发展下线人员的情绪。

鹰鉴在该判决书上看到,“博旅理财”传销犯罪团伙的实际控制人邹莉、冯仁奎在2016年曾加入澳门旅游娱乐有限公司(以下简称:旅游娱乐公司)的投资平台。

二人为了谋取更多非法利益,就与四川蓝海创想科技有限公司(以下简称:蓝海创想公司)签订合同,委托蓝海创想公司以旅游娱乐公司的投资平台为蓝本,开发搭建了“博旅理财”投资平台。

“博旅理财”对外宣称“博旅理财”投资是澳门著名公司,专门从事全澳门的博彩专营业务。由何鸿燊、叶汉、叶德利组合的旅游娱乐公司,主宰澳门博彩业达40年之久,是澳门博彩业晋升现代化及国际化的重要台阶。

实际上,“博旅理财”无任何公司、实体产业、产品,其会员投资分红、返利直接以发展会员数量作为计酬返利依据。分红、返利资金来源靠拉人头发展会员缴纳费用。

“博旅理财”规定,要注册成为“博旅理财”的新会员必须通过推荐人的推荐,由推荐人使用自己的账号为新会员注册“博旅理财”账号,并由推荐人使用自己的“筹码”为新会员购买代理,完成投资后才能享受分红和发展下线的资格。

2018年4月27日,“博旅理财”关闭提现功能后,为了消耗会员每天分红产生的大量“筹码”,同时防止会员闹事导致平台崩盘,便开启了“筹码”转让功能。“筹码”只能通过转卖或发展会员收取注册费,才能转变为现金。

同年8月9日,邹莉、冯仁奎又委托蓝海创想公司开发了“博旅理财”手机APP软件,并组织总代理、团队长大量转移老会员和发展新会员,并收取会员注册费用。

同年12月27日,南充市公安机关对“博旅理财”特大网络传销案进行统一收网行动,抓获了该传销犯罪团伙的实际控制人邹莉、冯仁奎等人。

“博旅理财”特大传销案南充庭审现场

至案发,该传销犯罪团伙在全国发展的会员去重后为59万人,涉案资金高达170多亿元。其中,熊某华发展下线14468名,总收益112万余元,未兑现;符某文发展下线14410名,总收益67万余元,未兑现。

2019年5月29日,南昌市公安局红谷滩分局接公安部经侦局指示,将被列为重点打击对象的熊某华、符某文传唤到案。

12月12日,东湖区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,对熊某华、符某文提起公诉。东湖区法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。

经审理法院认为,熊某华、符某文的行为已构成组织、领导传销活动罪,且情节严重。依照相关法律的规定,分别判处缓刑四年和缓刑三年的有期徒刑,并各处罚金十万元。

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